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曾被稱為 " 金融才女 " 的她,其實在 歲就開始打工, 歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。 年進入金融業,開始炒黃金外匯,賺了一點錢,積累了原始資本。

月 上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前后后。

該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。

涉嫌非法吸收存款近 億, 歲女老板朱某某在泰國落網后由警方押解回國。

年,其創辦騰信堂公司向群眾吸收非法資金, 年潛逃。

頭頂 " 金融才女 " 光環,不僅卷款 億跑路,名下 套房產,扣押涉案資金還有 多萬元。

而為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位 " 金融才女 ",實際上只有高中學歷。

只有高中文化的 " 金融才女 "

曾表示要 " 打造全球金融業航空母艦 "

今年 歲的朱麗麗,此前是一個十分注重外表、化著精致妝容的女人,人稱 " 金融才女 "。

根據一些媒體早前的公開報道,朱麗麗出生在新疆, 歲時被帶回上海, 歲又隨母親去新疆。

曾被稱為 " 金融才女 " 的她,其實在 歲就開始打工, 歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。 年進入金融業,開始炒黃金外匯,賺了一點錢,積累了原始資本。

年,朱麗麗成立滕信堂投資咨詢管理有限公司。

那個時候,朱麗麗不止一次對外宣稱自己的宏偉藍圖,說要打造一個 " 全球金融業的航空母艦 ",并表示滕信堂已先后與英國宏泰、新西蘭 ACH、萬致、XM、澳洲易匯、達匯、艾拓思、激石、艾森、聯準、愛福斯、智匯、英諾、百麗環球等一大批國際金融企業建立了密切的合作關系,立足于金融核心支柱產業,重點投入綠色農業、養老、醫養、酒店、貴金屬及高端產品等新興產業市場,公司規模要拓展到全國乃至全球各地。

年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

在此前的公開報道中,記者看到 " 騰信堂 " 似乎被各種光環籠罩,它先后獲得過中國互聯網誠信示范企業、中國卓越品牌風云榜中國金融行業綜合實力百強企業等一系列榮譽。

圖 / 天眼查

也不止一次向客戶承諾," 會繼續管理好客戶的每一元錢,做到安全、平穩長期獲利 "。

之后幾年,滕信堂快速擴張,大量非法吸收公眾存款,其實公司一直在拆東墻補西墻,直到 年無法正常兌付利息,暴雷。

經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自 年 月開始,以年化收益率 %-% 為誘餌,采用招攬的業務員 " 線下 " 拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達 . 億余元,涉及投資人達 人。

同月,朱麗麗潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達 萬元。她名下被查獲的豪車有 輛,其中有喬治 · 巴頓、奔馳等,房產有 套,扣押涉案資金還有 多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

在泰國過得很拮據

為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。被押解回國時,朱麗麗素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

今年 月初,拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局 人趕赴泰國曼谷。 月 日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱麗麗落網。

朱麗麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值 多萬的喬治 · 巴頓越野車和 多萬的奔馳轎車。

落網時,朱麗麗購買了 多部手機,隔一段時間就換一部,以免被查到?蛷d墻上還掛著泰語音標,筆記本上也有她自學泰語的筆記,頗有在此長住的打算。

在朱麗麗還是老總的時候,是一個非常在乎形象的人,經;碌膴y容。但是在泰國曼谷的這半年多時間,朱麗麗可以說足不出戶,也不化妝,經常是 小時呆在屋子里,很寂寞。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,她會去住宿附近的超市買一些生活用品,而且基本是靠步行,平時吃飯基本靠自己燒。

牽出一樁洗錢大案

與此同時,還牽出一樁超 億元的洗錢大案。

據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:" 我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。"

經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于 年 月 日一舉抓捕上述兩人。

月 日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

月入萬元的 " 好機會 ",他們幫忙洗錢

李某是 后,杭州人。 年底朱某麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月 萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具 " 錢途 " 的事業。

此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱某麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同柜取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

所謂 " 同柜取存 ",其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

年 月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元。

年深秋,伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張 " 走賬與雷某無關 " 的字條以求 " 自證清白 "。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干系。

月 日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。 月 日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣 萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣 萬元。

ZAKER,

曾被稱為 " 金融才女 " 的她,其實在 歲就開始打工, 歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。 年進入金融業,開始炒黃金外匯,賺了一點錢,積累了原始資本。

月 上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前后后。

該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。

涉嫌非法吸收存款近 億, 歲女老板朱某某在泰國落網后由警方押解回國。

年,其創辦騰信堂公司向群眾吸收非法資金, 年潛逃。

頭頂 " 金融才女 " 光環,不僅卷款 億跑路,名下 套房產,扣押涉案資金還有 多萬元。

而為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位 " 金融才女 ",實際上只有高中學歷。

只有高中文化的 " 金融才女 "

曾表示要 " 打造全球金融業航空母艦 "

今年 歲的朱麗麗,此前是一個十分注重外表、化著精致妝容的女人,人稱 " 金融才女 "。

根據一些媒體早前的公開報道,朱麗麗出生在新疆, 歲時被帶回上海, 歲又隨母親去新疆。

曾被稱為 " 金融才女 " 的她,其實在 歲就開始打工, 歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。 年進入金融業,開始炒黃金外匯,賺了一點錢,積累了原始資本。

年,朱麗麗成立滕信堂投資咨詢管理有限公司。

那個時候,朱麗麗不止一次對外宣稱自己的宏偉藍圖,說要打造一個 " 全球金融業的航空母艦 ",并表示滕信堂已先后與英國宏泰、新西蘭 ACH、萬致、XM、澳洲易匯、達匯、艾拓思、激石、艾森、聯準、愛福斯、智匯、英諾、百麗環球等一大批國際金融企業建立了密切的合作關系,立足于金融核心支柱產業,重點投入綠色農業、養老、醫養、酒店、貴金屬及高端產品等新興產業市場,公司規模要拓展到全國乃至全球各地。

年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

在此前的公開報道中,記者看到 " 騰信堂 " 似乎被各種光環籠罩,它先后獲得過中國互聯網誠信示范企業、中國卓越品牌風云榜中國金融行業綜合實力百強企業等一系列榮譽。

圖 / 天眼查

也不止一次向客戶承諾," 會繼續管理好客戶的每一元錢,做到安全、平穩長期獲利 "。

之后幾年,滕信堂快速擴張,大量非法吸收公眾存款,其實公司一直在拆東墻補西墻,直到 年無法正常兌付利息,暴雷。

經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自 年 月開始,以年化收益率 %-% 為誘餌,采用招攬的業務員 " 線下 " 拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達 . 億余元,涉及投資人達 人。

同月,朱麗麗潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達 萬元。她名下被查獲的豪車有 輛,其中有喬治 · 巴頓、奔馳等,房產有 套,扣押涉案資金還有 多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

在泰國過得很拮據

為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。被押解回國時,朱麗麗素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

今年 月初,拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局 人趕赴泰國曼谷。 月 日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱麗麗落網。

朱麗麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值 多萬的喬治 · 巴頓越野車和 多萬的奔馳轎車。

落網時,朱麗麗購買了 多部手機,隔一段時間就換一部,以免被查到?蛷d墻上還掛著泰語音標,筆記本上也有她自學泰語的筆記,頗有在此長住的打算。

在朱麗麗還是老總的時候,是一個非常在乎形象的人,經;碌膴y容。但是在泰國曼谷的這半年多時間,朱麗麗可以說足不出戶,也不化妝,經常是 小時呆在屋子里,很寂寞。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,她會去住宿附近的超市買一些生活用品,而且基本是靠步行,平時吃飯基本靠自己燒。

牽出一樁洗錢大案

與此同時,還牽出一樁超 億元的洗錢大案。

據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:" 我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。"

經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于 年 月 日一舉抓捕上述兩人。

月 日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

月入萬元的 " 好機會 ",他們幫忙洗錢

李某是 后,杭州人。 年底朱某麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月 萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具 " 錢途 " 的事業。

此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱某麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同柜取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

所謂 " 同柜取存 ",其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

年 月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元。

年深秋,伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張 " 走賬與雷某無關 " 的字條以求 " 自證清白 "。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干系。

月 日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。 月 日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣 萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣 萬元。

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月 上午,杭州拱墅公安分局召開新聞通報會,通報了一起洗錢案的前前后后。

該案一直頗受關注,不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案,更是因為涉案公司的美女總裁故事。

涉嫌非法吸收存款近 億, 歲女老板朱某某在泰國落網后由警方押解回國。

年,其創辦騰信堂公司向群眾吸收非法資金, 年潛逃。

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而為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。隨后人們才發現,這位 " 金融才女 ",實際上只有高中學歷。

只有高中文化的 " 金融才女 "

曾表示要 " 打造全球金融業航空母艦 "

今年 歲的朱麗麗,此前是一個十分注重外表、化著精致妝容的女人,人稱 " 金融才女 "。

根據一些媒體早前的公開報道,朱麗麗出生在新疆, 歲時被帶回上海, 歲又隨母親去新疆。

曾被稱為 " 金融才女 " 的她,其實在 歲就開始打工, 歲開始創業,從服裝店到股市金融,一路被稱為傳奇。實際上,朱麗麗只有高中學歷,憑著良好的相貌,能說會道,混得風生水起。 年進入金融業,開始炒黃金外匯,賺了一點錢,積累了原始資本。

年,朱麗麗成立滕信堂投資咨詢管理有限公司。

那個時候,朱麗麗不止一次對外宣稱自己的宏偉藍圖,說要打造一個 " 全球金融業的航空母艦 ",并表示滕信堂已先后與英國宏泰、新西蘭 ACH、萬致、XM、澳洲易匯、達匯、艾拓思、激石、艾森、聯準、愛福斯、智匯、英諾、百麗環球等一大批國際金融企業建立了密切的合作關系,立足于金融核心支柱產業,重點投入綠色農業、養老、醫養、酒店、貴金屬及高端產品等新興產業市場,公司規模要拓展到全國乃至全球各地。

年,她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司,以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。

在此前的公開報道中,記者看到 " 騰信堂 " 似乎被各種光環籠罩,它先后獲得過中國互聯網誠信示范企業、中國卓越品牌風云榜中國金融行業綜合實力百強企業等一系列榮譽。

圖 / 天眼查

也不止一次向客戶承諾," 會繼續管理好客戶的每一元錢,做到安全、平穩長期獲利 "。

之后幾年,滕信堂快速擴張,大量非法吸收公眾存款,其實公司一直在拆東墻補西墻,直到 年無法正常兌付利息,暴雷。

經拱墅區人民檢察院審查查明,在未經金融等監管部門批準的情況下,騰信堂公司自 年 月開始,以年化收益率 %-% 為誘餌,采用招攬的業務員 " 線下 " 拉客戶投資外匯理財的方式向社會不特定對象公開集資,非法集資款總額達 . 億余元,涉及投資人達 人。

同月,朱麗麗潛逃,隨后被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人,懸賞金額達 萬元。她名下被查獲的豪車有 輛,其中有喬治 · 巴頓、奔馳等,房產有 套,扣押涉案資金還有 多萬元。

穿著睡衣被警方從泰國押解回國

在泰國過得很拮據

為了找到她的下落,官方懸賞 萬,最后終于將穿著睡衣的她押解回國。

今年年初在曼谷落網后,由杭州警方押解回國。被押解回國時,朱麗麗素面朝天,穿著臃腫的睡衣,全然沒了往日的風光體面。

今年 月初,拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨后公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局 人趕赴泰國曼谷。 月 日,在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內,朱麗麗落網。

朱麗麗在杭州時,飲食起居有助理和廚師,出門帶保鏢,經常坐價值 多萬的喬治 · 巴頓越野車和 多萬的奔馳轎車。

落網時,朱麗麗購買了 多部手機,隔一段時間就換一部,以免被查到?蛷d墻上還掛著泰語音標,筆記本上也有她自學泰語的筆記,頗有在此長住的打算。

在朱麗麗還是老總的時候,是一個非常在乎形象的人,經;碌膴y容。但是在泰國曼谷的這半年多時間,朱麗麗可以說足不出戶,也不化妝,經常是 小時呆在屋子里,很寂寞。

她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友,連日常生活的溝通都有困難,相比她以前算是生活落魄了。

一般一到兩周,她會去住宿附近的超市買一些生活用品,而且基本是靠步行,平時吃飯基本靠自己燒。

牽出一樁洗錢大案

與此同時,還牽出一樁超 億元的洗錢大案。

據悉,協助她外逃的李某征等人,因組織他人偷越國(邊)境案同時被查處。拱墅警方說:" 我們發現李某征在案發前后曾多次提供相應銀行卡賬戶,協助朱麗麗將巨額非法集資款散存于多個銀行賬戶,以及在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉,將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動,可能涉嫌洗錢犯罪。"

經審訊,犯罪嫌疑人李某征對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事后李某征被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國(邊)境罪批準逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和實際取現兩種方式(典型的洗錢手段)協助轉移一億余元非法集資款,并于 年 月 日一舉抓捕上述兩人。

月 日,李某、雷某被拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪批準逮捕。

月入萬元的 " 好機會 ",他們幫忙洗錢

李某是 后,杭州人。 年底朱某麗的一通電話,徹底改變了他的人生軌跡。朱某麗不僅邀請李某參觀騰信堂公司,還向其介紹公司對外發售的金融理財產品。

她提出讓李某辦理銀行卡供公司走賬使用,并允諾支付每月 萬元好處費。李某心動不已,還找來其同事雷某一起加入這項頗具 " 錢途 " 的事業。

此后,騰信堂公司吸收的大量社會公眾資金被陸續存入雷某、李某的賬戶。根據朱某麗等人的指示,雷某、李某不僅大額提現,還以同柜取存的方式協助將巨額贓款流轉給他人。

所謂 " 同柜取存 ",其實就是由前后二人相互配合在銀行同一柜面辦理取現、存款業務,達到轉賬之效果,但不留下轉賬痕跡的一種新型資金轉移方式。

年 月,李某、雷某在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某麗提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。

經統計,雷某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元,李某轉移犯罪所得共計人民幣 萬余元。

年深秋,伴隨理財平臺暴雷聲此起彼伏,雷某和李某開始感到惶恐不安。雷某找到對方,讓她寫了一張 " 走賬與雷某無關 " 的字條以求 " 自證清白 "。

李某則不僅刪光了其和雷某、朱某麗的聊天記錄,還變賣了對方為其購買的轎車,以求脫離干系。

月 日,拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。 月 日,拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣 萬元,判處李某有期徒刑三年,并處罰金人民幣 萬元。

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