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文章來源:SEO    發布時間:2020-05-30 13:58:18  【字號:      】

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■舉辦游艇會,為投資平臺披上“高大上”的外衣。海外項目、全球融資、“動靜態”收益、免費出國游……都是為了騙錢高端會所內,風度翩翩、穿著考究的“成功人士”指點著制作精美的PPT,口若懸河地推介“高回報”海外投資項目,大談生財之道。身邊的聽眾頻頻點頭稱是,競相加入投資。一時間,讓人以為自己加入了成功人士俱樂部,馬上就可一夜暴富。然而,這些都是披上了“高端”外衣的網絡傳銷套路。月日,新快報記者從廣州市公安局獲悉,廣州海珠警方針對涉眾型經濟犯罪開展嚴打強治,偵破了“龍×創富”網絡傳銷案,抓獲池某鵬(男)等名犯罪嫌疑人。池某鵬等人以投資境外實業、獲取高額回報為幌子,誘騙余名事主在非法網絡投資平臺“投資”及發展下線。警方初步查證涉案總金額達余萬元!鲂驴靾笥浾 彭程 通訊員 楊秋明 張偉濤 張毅濤 陳玉敏 文/圖報警投資平臺突然關閉 百萬本金無處追討月,市民鐘女士來到海珠區公安分局經濟犯罪偵查大隊報案,稱其在年月至年月期間,經朋友介紹,在一個名為“龍×創富”的網絡投資平臺上進行投資理財,先后投入資金共計萬元。起初,平臺收益會準時到賬,但到了年月,平臺突然關停,負責人全部失聯。民警初步調查后發現,鐘女士所說的“龍×創富”網絡投資平臺的服務器設在境外,該平臺未在國內注冊過任何實體公司,也未經金融監管機構認定,是一個非法平臺。經過進一步詢問,民警得知,鐘女士是經朋友介紹,去到“龍×創富”的一個投資推介會上,聽到項目推介人池某鵬聲稱,平臺有境外正在開發的游艇、房產、醫療等實業項目支撐,且有當地政府支持。這些項目尚在融資階段,只要投資,即可購買“原始股票”,本金一年可翻倍。禁不住誘惑的鐘女士在沒有詳細了解更多細節的情況下,就拿出了美元的入門費,在平臺上注冊開通成為會員。但接下來,她卻發現要想獲得所謂%的“高額回報”,自己必須不斷介紹他人加入投資。發展的人越多,獲得的所謂“動態收益”就越多!鰣F伙通過租賃高端場所舉辦活動,讓受害者對投資平臺深信不疑。調查騙局披上“高端”外衣 請會員免費出國游針對“龍×創富”非法平臺給市民群眾造成嚴重經濟損失的情況,海珠警方迅速成立了專案組。專案組通過信息綜合分析研判,進一步排查出了廣州市內數十名投資受損人。同時,民警通過多渠道調查核實發現,該平臺宣稱的所謂海外實業項目也純屬子虛烏有,實際上就是一個典型的網絡傳銷騙局,不同的是,該騙局走的是“溫水煮青蛙”的“高端套路”。據介紹,該團伙在前期宣傳時大手筆投入,除了在“高大上”的場所舉辦多場推介會外,通過視頻宣傳片、PPT等精心包裝的內容,大談特談平臺背后的“海外實業”,再將平臺的“投資致富”講得極其復雜,誘使事主不斷參加推介會。在此過程當中,事主們就會被不斷“洗腦”,開始介紹更多人加入,以此來獲得更多“靜態收益”和“動態收益”。為了博取投資人信任,池某鵬等人還會不定期安排少數大額資金投資人到境外免費旅游,組織其入住參觀當地的高檔酒店和大型游艇會后,就會前往“實地考察”還是一片荒地的“實業項目”地塊,并謊稱該地塊在不久的將來會成為當地的頂級酒店會所、大型游艇碼頭。這些免費高端旅游“考察”的全過程都會被拍攝下來,制作成精美宣傳片,被用在接下來的推介會上,讓更多投資者深信不疑!把蛎鲈谘蛏砩!泵窬榻B稱,團伙前期的投入資金,實際上都是會員們一開始交的高額“入會費”!鱿右扇顺啬躇i在“高大上”的投資推介會上發展會員。起底“股票”為平臺虛擬貨幣 投資直進團伙賬戶警方調查發現,本案中,投資人的資金并未進入平臺,而是直接轉入了池某鵬等人的個人賬戶。投資人在平臺上購買的所謂“原始股票”,實際上只是平臺上的虛擬貨幣。雖然投資人登錄平臺,可通過低買高賣的方式使賬戶增值,但其實只是在操作著毫無價值的數字。而且按照平臺規則,老會員如果想將“原始股票”賣出套現,就必須有新會員愿意以高價買入,這顯然是不可能實現的套現交易。其次,一旦有會員要求提現撤場,就要面臨極其繁瑣復雜的手續以及高昂的手續費。無奈之下,投資人只能被迫繼續發展新會員獲取獎勵的操作,讓本金被平臺“綁架”。在這個網絡傳銷騙局中真正獲利的,其實只有傳銷金字塔的那些“上線”骨干。因為當傳銷騙局中不再有新會員加入,資金鏈斷裂時,“上線”便會卷款潛逃,“下線”則落得血本無歸的下場!鱿右扇顺啬躇i(右二)在廣州番禺區的住宅小區落網。收網冒充投資專家 三人均高中以下學歷在確認了“龍×創富”平臺實際上是一個新型網絡傳銷騙局后,警方專案組立即對該平臺背后的池某鵬、池某苗(女,池某鵬的妹妹),以及池某鵬的女友葉某三名嫌疑人展開深入偵查。經查,三人均為高中以下學歷,無正當職業。年月,池某鵬經人介紹,加入了“龍×創富”平臺,并與妹妹池某苗、女友葉某合伙,開始在廣東(廣州、湛江、佛山、潮州)、福建、安徽等地租賃會所、茶舍、酒店會議中心等高端場所,組織一些有固定職業、收入穩定、想通過投資理財快速增值財富的工薪階層參加宣講會、茶話會、酒會,其間便以投資境外游艇會、房地產、醫療等大型實體項目,短期內可實現財富翻倍為幌子,拉攏人員“投資”。三人分工明確,池某鵬對外自稱“龍×創富”華南區總負責人,負責宣傳推介和發展會員葉某負責財務流水池某苗則負責講解如何在平臺上進行操作。在充分掌握了池某鵬等人的犯罪證據并摸清其活動規律和落腳點后,專案組于年月日果斷收網,先后在天河區和番禺區將池某鵬等名嫌疑人抓獲,現場繳獲涉案電腦、手機、筆記本等物品一批。經審查,池某鵬等嫌疑人相繼供述了其作案事實。目前,名犯罪嫌疑人已被移送起訴,案件仍在進一步偵辦中。揭示三招讓你快速識破 網絡傳銷套路說起傳銷,大家腦海里會浮現“小黑屋里集體上課”“限制人身自由”,外加“魔性洗腦”的種種畫面。不過,對于網絡傳銷而言,這些手段統統都沒有。網絡傳銷主要利用隱蔽的詐騙手法,通過你身邊親友或同事,神不知鬼不覺地傳播散開,使投資者防不勝防,甚至自愿落入圈套。那么,市民應該如何防范網絡傳銷?第一招:提防入門費騙子一般會處心積慮地設置一個所謂項目,編織一個美麗的謊言,通過反復說教“洗腦”,讓你交納“入門費”,并將“入門費”作為返利提成的本金,這種有門檻的注冊,就是傳銷騙你上鉤的第一步。第二招:警惕拉人頭當你一旦成為會員,就會被要求不斷拉人加入,發展下線,組成層級,就是所謂的“拉人頭”。第三招:拒絕按人頭抽成傳銷組織會告訴你,你拉來的人頭數量決定著你獲利的多少。新會員繳納的費用會被上層按不同比例抽成。

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