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文章來源:SEO    發布時間:2020-05-30 07:28:57  【字號:      】

吸毒的女人會計初級-天津會計網-中級財務會計報表學習網站山西新聞網具有新聞采寫社會化媒體資訊和產品為一體的互聯網媒體平臺記錄社會、傳播信息每天24小時面向廣大網民和網絡媒體,快速、準確地提供文字、圖片、視頻等多樣化的資訊服務力求及時、客觀、權威、獨立地報道新聞,致力于應用前沿。

日前,上海市楊浦區人民法院集中宣判了幾起套路貸”詐騙案件,涉案總金額逾百萬元,被告人分別被判處有期徒刑六年至十年。中國青年報·中國青年網記者注意到,這些套路貸”案件中暗藏著諸多玄機,一些套路貸”涉案人員的神操作”堪稱滴水不漏。在一起案件中,套路貸”詐騙嫌疑人竟然手握證據”向法院起訴要求被害人還款”,這些證據”甚至包括經正規公證處公證的假借條。記者發現,套路貸”詐騙嫌疑人如今有了證據意識”,他們通常會讓被害人根據行規”出具虛高借條,再通過銀行轉賬這種實際留痕”的形式把錢借給被害人。錢款到賬后,他們會再要求被害人盡量無痕跡取現,歸還虛高部分借款,最終實現借萬,還萬”的目的。詐騙者把被害人告上了法庭全賢(化名)經朋友章某介紹,認識了看上去家底頗為殷實的李某。但令他想不到的是,認識李某年后,自己會因為一筆根本不存在的借款被其告上法庭,李某在法庭上要求全賢歸還剩下的萬元欠款”。而這筆錢,是在全賢母親看到虛假借條、被逼無奈已歸還余萬元所謂欠款”后,李某又一次的變本加厲。實際上,全賢前前后后總共只借了萬元左右,卻面臨著萬元的還款數額。年月,全賢從向章某借款萬元。這筆錢,從全賢完全不認識的武某的賬戶轉出,經章某轉賬給李某,再從李某賬戶轉賬給了全賢。當時,全賢出具了一張金額為萬元的借條一張。天后,慷慨的李某又爽快地借給全賢萬元。在拿到萬元借款后,李某給全賢普及了借款界的行規”——你實際借款多少錢,需要出具一張數額為實際借款額數倍的借條,而這個倍數,是”。年月日,為了拿到更多的借款,全賢向李某出具了一張萬元的借條,并附一張收條,他甚至還跟李某到某公證處做了公證。當天,拿了萬元借條的李某,又借款.萬元給全賢。天后,頗有法律意識的李某走了一個正規的轉賬手續。他通過銀行轉賬萬元到全賢的賬戶,并要求全賢取現.萬元。這.萬元還沒在全賢手里捂熱,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的.萬元交給了李某。至此,全賢賬戶里的萬元只剩下了.萬元,他隨后又聽從李某的安排,把其中的萬元轉賬到了武某的賬戶中。從最初的萬元,到后來的.萬元、萬元現金、賬戶剩余款.萬元,全賢總共到手.萬元。他想不到的是,自己剛把萬元轉入武某賬戶,武某就轉了萬元給章某的妻子。知道自己可能上當的全賢,逾期堅持不予還款。李某便以那張數額為萬元的借條向其索債,全賢的母親被逼無奈之下,只得替全某還款余萬元。年月,李某又以該借條至法院起訴,要求全賢歸還剩余的萬元借款、支付相應利息等。這場歷經年多的借款糾紛,最終在全賢主動找警方報案的情況下告一段落。值得注意的是,李某到案后,對指控的事實、罪名均不認可,他稱出具萬元借條、辦公證均是被害人全賢自己提出的,而他本人只是借高利貸”,并無騙取他人錢款的故意。審理中,李某退還了萬元。房產中介神操作”:借款萬元,還款萬元在另一起案件中,行規”又出現了。劉某是一家房地產中介公司的門店經理,在樓市不好的情況下,他順帶私下從事一些借貸買賣”。年月日,被害人李當(化名)經人介紹找到劉某所在的房地產經紀事務所借錢。李當想借萬元,劉某當場拍板,當日即可立刻拿出萬元借給他。但問題是,這筆幾款無抵押,劉某要求李當按照行規”出具翻倍借條。不僅如此,劉某還要求走賬”,即需要一筆與翻倍借條金額一致的銀行流水。他讓李當簽下了萬元的借款合同以及收款收據。當日,李當的賬戶即收到一筆來自第三人夏某的萬元轉賬。與前述案件被害人提現還款不同,這一次,李當沒有提現,他將其中的萬元經兩次轉手后轉回給了劉某。中國青年報·中國青年網記者注意到,套路貸”的獨特之處在于,它不會只給被害人設下一個陷阱,并且,它的胃口”不會只是兩倍還款這么小。第二天,劉某稱可以將剩下的萬元再打給李當,但總計萬元的借款,仍然需要按照翻倍”這個行規書寫借條。這一次,倍數是”。劉某讓李當簽下了萬元的借款合同、收據,并同時承諾會把李當前一天簽署的萬元借款合同歸還給他。這天,李當收到了第三人夏某轉來的萬元,并根據劉某的要求取現萬元交還給他。但劉某卻并未將之前的萬元借款合同歸還給李當。至此,李當實際借款萬元,卻寫下了萬元、萬元兩張借條。一個月后,李當還款了。他根據劉某的要求,將.萬元歸還至第四人沈某的賬戶,而沈某收到該筆錢款后將萬元轉給了劉某。兩個月后,劉某讓扮演打款角色的第三人夏某以上述兩份借款合同、收據及銀行轉賬憑證等向法院提起民事訴訟,要求李某歸還本金萬元及利息。被詐騙人起訴的李當,終于報案了。年月日劉某被公安機關抓獲,相繼被刑事拘留、取保候審。在取保候審期間,劉某又脫逃,公安機關再次將其抓獲。到案后,劉某稱其沒有實施詐騙行為,其經營地產經紀事務所主要從事房地產買賣、租賃的居間業務,沒有從事任何小額貸款的相關業務,對案件事實和罪名均不認可。借錢平賬,賠了房子除了用行規”詐騙的,還有的套路貸”套來套去,最終套”走被害人一套房產的。年,被害人周某為借錢將其在外欠款平賬”,經人介紹找到被告人章某借錢。年月日,被告人章某伙同被告人嚴某等人,誘使周某分別向嚴某、劉某、李某虛高借款萬元、萬元、萬元,合計萬元,并讓周某當場打欠條。當日,看似極其爽快的章某轉款萬元、萬元至嚴某、劉某的銀行賬戶,并授意二人帶周某至銀行制造資金走賬流水虛假給付。周某將嚴某轉給其的萬元取現萬元,將劉某轉給其的萬元全部取現,計萬元交給于某、劉某等人。后嚴某陪同于某、劉某及周某等人前去平賬。這萬元,并未全部用來平賬”。于某、劉某等人借故留存現金萬元,并轉入章某的銀行賬戶。次日,章某從中轉款萬元至李某的銀行賬戶,再轉至周某的銀行賬戶,完成了李某借款萬元給周某的資金走賬流水”。之后,這筆錢被再次取現,交給于某、劉某等人繼續平賬。天后,章某哄騙周某用自己名下的房屋向其事先聯系的陳某抵押借款萬元。其中,萬元轉賬還款給被告人嚴某、萬元轉賬還款給劉某、萬元轉賬還款給李某。嚴某、劉某收到錢款后再全部轉賬給章某。周某發現自己借款十幾萬元但被騙走了一套房,遂報警。值得注意的是,被告人章某因本案被刑事拘留之時,尚因其他套路貸”詐騙犯罪案件正處于服刑期間,其到案后照樣沒有如實供述主要罪行。上述起案件中,騙了多萬元還在不依不饒起訴被害人的李某被一審判決犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,剝奪政治權利一年,罰金人民幣萬元;輾轉多個賬戶轉賬欲騙取萬元還款”的中介劉某一審也被判決犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,罰金人民幣萬元;從事套路貸”屢試不爽的章某再次因詐騙罪受刑,兩刑合并執行有期徒刑十三年,并處罰金人民幣萬元。上海市楊浦區人民法院相關負責人告訴記者,上述套路貸”案件判決生效后,法院還將根據追贓挽損”打財斷血”的工作要求,繼續通過執行程序追繳犯罪所得,并依法執行罰金刑,從經濟上對套路貸”犯罪進行打擊,對潛在的‘套路貸’犯罪苗頭進行警示和抑制”。日前,上海市楊浦區人民法院集中宣判了幾起套路貸”詐騙案件,涉案總金額逾百萬元,被告人分別被判處有期徒刑六年至十年。中國青年報·中國青年網記者注意到,這些套路貸”案件中暗藏著諸多玄機,一些套路貸”涉案人員的神操作”堪稱滴水不漏。在一起案件中,套路貸”詐騙嫌疑人竟然手握證據”向法院起訴要求被害人還款”,這些證據”甚至包括經正規公證處公證的假借條。記者發現,套路貸”詐騙嫌疑人如今有了證據意識”,他們通常會讓被害人根據行規”出具虛高借條,再通過銀行轉賬這種實際留痕”的形式把錢借給被害人。錢款到賬后,他們會再要求被害人盡量無痕跡取現,歸還虛高部分借款,最終實現借萬,還萬”的目的。詐騙者把被害人告上了法庭全賢(化名)經朋友章某介紹,認識了看上去家底頗為殷實的李某。但令他想不到的是,認識李某年后,自己會因為一筆根本不存在的借款被其告上法庭,李某在法庭上要求全賢歸還剩下的萬元欠款”。而這筆錢,是在全賢母親看到虛假借條、被逼無奈已歸還余萬元所謂欠款”后,李某又一次的變本加厲。實際上,全賢前前后后總共只借了萬元左右,卻面臨著萬元的還款數額。年月,全賢從向章某借款萬元。這筆錢,從全賢完全不認識的武某的賬戶轉出,經章某轉賬給李某,再從李某賬戶轉賬給了全賢。當時,全賢出具了一張金額為萬元的借條一張。天后,慷慨的李某又爽快地借給全賢萬元。在拿到萬元借款后,李某給全賢普及了借款界的行規”——你實際借款多少錢,需要出具一張數額為實際借款額數倍的借條,而這個倍數,是”。年月日,為了拿到更多的借款,全賢向李某出具了一張萬元的借條,并附一張收條,他甚至還跟李某到某公證處做了公證。當天,拿了萬元借條的李某,又借款.萬元給全賢。天后,頗有法律意識的李某走了一個正規的轉賬手續。他通過銀行轉賬萬元到全賢的賬戶,并要求全賢取現.萬元。這.萬元還沒在全賢手里捂熱,他就不得不在李某的安排下立刻把其中的.萬元交給了李某。至此,全賢賬戶里的萬元只剩下了.萬元,他隨后又聽從李某的安排,把其中的萬元轉賬到了武某的賬戶中。從最初的萬元,到后來的.萬元、萬元現金、賬戶剩余款.萬元,全賢總共到手.萬元。他想不到的是,自己剛把萬元轉入武某賬戶,武某就轉了萬元給章某的妻子。知道自己可能上當的全賢,逾期堅持不予還款。李某便以那張數額為萬元的借條向其索債,全賢的母親被逼無奈之下,只得替全某還款余萬元。年月,李某又以該借條至法院起訴,要求全賢歸還剩余的萬元借款、支付相應利息等。這場歷經年多的借款糾紛,最終在全賢主動找警方報案的情況下告一段落。值得注意的是,李某到案后,對指控的事實、罪名均不認可,他稱出具萬元借條、辦公證均是被害人全賢自己提出的,而他本人只是借高利貸”,并無騙取他人錢款的故意。審理中,李某退還了萬元。房產中介神操作”:借款萬元,還款萬元在另一起案件中,行規”又出現了。劉某是一家房地產中介公司的門店經理,在樓市不好的情況下,他順帶私下從事一些借貸買賣”。年月日,被害人李當(化名)經人介紹找到劉某所在的房地產經紀事務所借錢。李當想借萬元,劉某當場拍板,當日即可立刻拿出萬元借給他。但問題是,這筆幾款無抵押,劉某要求李當按照行規”出具翻倍借條。不僅如此,劉某還要求走賬”,即需要一筆與翻倍借條金額一致的銀行流水。他讓李當簽下了萬元的借款合同以及收款收據。當日,李當的賬戶即收到一筆來自第三人夏某的萬元轉賬。與前述案件被害人提現還款不同,這一次,李當沒有提現,他將其中的萬元經兩次轉手后轉回給了劉某。中國青年報·中國青年網記者注意到,套路貸”的獨特之處在于,它不會只給被害人設下一個陷阱,并且,它的胃口”不會只是兩倍還款這么小。第二天,劉某稱可以將剩下的萬元再打給李當,但總計萬元的借款,仍然需要按照翻倍”這個行規書寫借條。這一次,倍數是”。劉某讓李當簽下了萬元的借款合同、收據,并同時承諾會把李當前一天簽署的萬元借款合同歸還給他。這天,李當收到了第三人夏某轉來的萬元,并根據劉某的要求取現萬元交還給他。但劉某卻并未將之前的萬元借款合同歸還給李當。至此,李當實際借款萬元,卻寫下了萬元、萬元兩張借條。一個月后,李當還款了。他根據劉某的要求,將.萬元歸還至第四人沈某的賬戶,而沈某收到該筆錢款后將萬元轉給了劉某。兩個月后,劉某讓扮演打款角色的第三人夏某以上述兩份借款合同、收據及銀行轉賬憑證等向法院提起民事訴訟,要求李某歸還本金萬元及利息。被詐騙人起訴的李當,終于報案了。年月日劉某被公安機關抓獲,相繼被刑事拘留、取保候審。在取保候審期間,劉某又脫逃,公安機關再次將其抓獲。到案后,劉某稱其沒有實施詐騙行為,其經營地產經紀事務所主要從事房地產買賣、租賃的居間業務,沒有從事任何小額貸款的相關業務,對案件事實和罪名均不認可。借錢平賬,賠了房子除了用行規”詐騙的,還有的套路貸”套來套去,最終套”走被害人一套房產的。年,被害人周某為借錢將其在外欠款平賬”,經人介紹找到被告人章某借錢。年月日,被告人章某伙同被告人嚴某等人,誘使周某分別向嚴某、劉某、李某虛高借款萬元、萬元、萬元,合計萬元,并讓周某當場打欠條。當日,看似極其爽快的章某轉款萬元、萬元至嚴某、劉某的銀行賬戶,并授意二人帶周某至銀行制造資金走賬流水虛假給付。周某將嚴某轉給其的萬元取現萬元,將劉某轉給其的萬元全部取現,計萬元交給于某、劉某等人。后嚴某陪同于某、劉某及周某等人前去平賬。這萬元,并未全部用來平賬”。于某、劉某等人借故留存現金萬元,并轉入章某的銀行賬戶。次日,章某從中轉款萬元至李某的銀行賬戶,再轉至周某的銀行賬戶,完成了李某借款萬元給周某的資金走賬流水”。之后,這筆錢被再次取現,交給于某、劉某等人繼續平賬。天后,章某哄騙周某用自己名下的房屋向其事先聯系的陳某抵押借款萬元。其中,萬元轉賬還款給被告人嚴某、萬元轉賬還款給劉某、萬元轉賬還款給李某。嚴某、劉某收到錢款后再全部轉賬給章某。周某發現自己借款十幾萬元但被騙走了一套房,遂報警。值得注意的是,被告人章某因本案被刑事拘留之時,尚因其他套路貸”詐騙犯罪案件正處于服刑期間,其到案后照樣沒有如實供述主要罪行。上述起案件中,騙了多萬元還在不依不饒起訴被害人的李某被一審判決犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,剝奪政治權利一年,罰金人民幣萬元;輾轉多個賬戶轉賬欲騙取萬元還款”的中介劉某一審也被判決犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,罰金人民幣萬元;從事套路貸”屢試不爽的章某再次因詐騙罪受刑,兩刑合并執行有期徒刑十三年,并處罰金人民幣萬元。上海市楊浦區人民法院相關負責人告訴記者,上述套路貸”案件判決生效后,法院還將根據追贓挽損”打財斷血”的工作要求,繼續通過執行程序追繳犯罪所得,并依法執行罰金刑,從經濟上對套路貸”犯罪進行打擊,對潛在的‘套路貸’犯罪苗頭進行警示和抑制”。

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